特别提示： 1 、欧陆娱乐环境科技发展 股份有限公司（以下简称 公司 ””）原定于 2022 年 12 月 1 2 日在 北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议室以现场投票和网络投 票相结合的方式召开公司 2022 年第 三 次临时股东大会。为保障公司股东大会如期顺利召开， 保护公司股东及其他参会人员健康安全 经综合考虑当前疫情防控及公司会务安排，公司决 定将 2022 年第 三 次临时股东大会的现场会议地址变更为：
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 5月 27日召开 2021年年度 股东大会审议通过了《关于推选公司第十届董事会独立董事候选人的议案（按独立董事提名人数分别逐项表决）》 ，选举 林开涛 先生、 章融先生、杜文广先生 为公司第十届董事会独立董事， 任期自 2021年 年度 股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期到期之日止 （详见202 2 年 5 月 2 8 日 刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《 2021 年年度股东大会决议公告 》 公告编号： 202 2 0 78 ）。
欧陆娱乐环境科技发展 股份有限公司（以下简称 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召开第 十 届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 、 《关于修 改 公司章程 的议案》 同意公司注销全部回购股份共 5 225 536 股，并相应减少公司注册 资本，以及修订《 欧陆娱乐环境科技发展 股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》 相 应条款 。《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 、 《关于修改 公司章程 的议案》 尚需 公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
作为欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称 欧陆娱乐 环境 或 公司 ””）第 十 届董事 会独立董事 我们参加了公司于 20 22 年 11 月 25 日召开的第 十 届董事会第 二十三 次会议， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法 律法规及 《公司章程》的有关规定，对本次董事会 审议的相关议案 进行了审查和监督。现基 于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下： 一
一、召开会议的基本情况 1 、股东大会届次 : 本次股东大会为欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称 公司 202 2 年 第 三 次临时 股东大会 。 2 、股东大会的召集人 : 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 202 2 年 11 月 25 日召开的第十届董事会第 二十三 次会议，审议通过了《关于提请召开 202 2 年第 三 次临时股 东大会的议案》。
欧陆娱乐环境科技发展 股份有限公司（以下简称 “欧陆娱乐环境”或 公司 ””）于 20 22 年 11 月 15 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了 关于召开第 十 届董事会第 二十三 次会议的 通知 ””，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 20 22 年 11 月 25 日以 通讯 方式召 开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长 王翼 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
