欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十次会议的通知”。本次监事会 会议于 2023 年 3 月 6 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议应参加表决 监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章 和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事认真审 议，表决通过了如下决议：

一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与公司控股股东签署<借款合同>暨关联交易事项 的议案》，公司控股股东欧陆娱乐科技服务有限公司（以下简称“欧陆娱乐科服”）向公司提供总额 不超过人民币 10 亿元的借款，年借款利率为不超过 6.5%，单笔借款期限不超过六个月，有 效期为一年。2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于向公司控股 股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》，公司向欧陆娱乐科服申请对剩余借款本金 24,410 万 元展期一年，利率保持 6.5%/年（单利）（详见公司于 2021 年 2 月 11 日刊登于《中国证券 报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》[公告 编号：2020-019]以及 2021 年 1 月 23 日披露的《关于公司与公司控股股东签署<借款合同> 暨关联交易事项的公告》[公告编号：2021-017]）。 根据目前实际经营需要，公司拟与欧陆娱乐科服签署《借款展期合同》, 截至目前，公司

作为欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“欧陆娱乐环境”或“公司”）第十届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：

欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“欧陆娱乐环境”或“公司”）于 2023 年 3 月 3 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十六次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2023 年 3 月 6 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2023 年 3 月 6 日 召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》。

一、关联交易概述 1、关联交易情况：近日，欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及公 司下属分子公司欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司北京技术研发分公司、欧陆娱乐再生资源科技 发展有限公司、欧陆娱乐循环科技产业有限公司、浙江欧陆娱乐生态科技有限公司、攸县启达再生 资源有限公司、桑德顺宝化成株式会社拟与关联方北京新易资源科技有限公司（简称“北 京新易”）、武汉欧陆娱乐生态环保科技有限公司（以下简称“武汉生态”）、通辽蒙东固体废弃 物处置有限公司（以下简称“蒙东固废”）共同签署《债权债务转让及抵销协议》，本项关 联交易具体内容详见本公告第四节-关联交易暨《债权债务转让及抵销协议》的主要内容。