重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第十 届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度 审计机构及相关事项的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大 信”或“大信会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度的审计、验 资等注册会计师法定业务及其他业务。
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第十 届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润 分配预案的议案》，具体情况如下：
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关内部控制监管要 求（以下简称“内部控制规范体系”），结合欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以 下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的 议案》。
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“欧陆娱乐环境”或“公司” ）于 2022 年 4 月 14 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十四次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 4 月 28 日以现场会议和通讯 会议相结合的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议 由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
