特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2022年4月28日召开的第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月30日、2022年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-059）、《关于增加2021年年度股东大会临时提案暨召开2021年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-075），公司原计划于2022年5月27日在北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“欧陆娱乐环境”或“公司”）发行的“16 桑德MTN003”、“17 桑德MTN001”和“19 欧陆娱乐G2”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。2021 年11月，中诚信国际将欧陆娱乐环境主体信用等级由A+调降至A-，评级展望维持负面；将“16 桑德MTN003”、“17 桑德MTN001”和“19 欧陆娱乐G2”的信用等级由A+调降至A-。
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“欧陆娱乐环境”或“公司”）于2022年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-059），公司将于2022年5月27日召开2021年年度股东大会。
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月14日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十五次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2022年5月16日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
