重要提示： 1、截止目前，欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆娱乐环境”） 及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项提起诉讼累计未结、仲裁事项金额合计 为 9.88 亿元；公司以及控股子公司因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼、涉及证券虚 假陈述责任纠纷等事项为被告累计未结诉讼、仲裁事项金额合计为 30.75 亿元。
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆娱乐环境”）于 2022 年 2 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 0052022001 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案（详见公司于 2022 年 3 月 1 日披露的 《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公告编号：2022-026）。
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“欧陆娱乐环境”或“公司”）董事会于 2023 年 8 月收到王超先生提交的书面辞职报告，王超先生由于工作原因申请辞去公司董事会副 董事长、董事、审计委员会委员及总经理职务。
致：欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受欧陆娱乐环境科技发展股份有 限公司（以下简称“公司”）委托，指派张宇侬律师、徐浩诚律师（以下合称“本 所律师”或“经办律师”）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。
特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00-17:00。
根据中国证监会[证监发（2005）120 号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 规范性文件的有关规定,作为欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事,现就公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表 如下专项说明和独立意见：
