一、担保情况概述 欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司控股子公司的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司及公司控股子公司提供总额不超过 320,650 万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。为严控对外担保风险，公司非全资子公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保措施。
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“欧陆娱乐环境”或“公司”）于 2021 年 4 月 3 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十六次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 4 月 6 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
声明人韩剑刚，作为欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召开第九届董事会第四十六次会议，并发出召开 2021 年第四次临时股东大会的通知，本人韩剑刚拟担任公司独立董事，截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
提名人欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司董事会现就提名韩剑刚先生为欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召开第九届董事会第四十六次会议，并发出召开 2021 年第四次临时股东大会的通知，本人陈峥拟担任公司独立董事，截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
