声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于向全资子公司郑州欧陆娱乐零碳科技有限公司划转子公司股权及债务的议案》。为进一步优化公司经营管理架构和资源配置，公司拟将直接所持重庆绿能新能源有限公司、临朐邑清环保能源有限公司、巨鹿县聚力环保有限公司、双城市格瑞电力有限公司、青州益源环保有限公司、亳州洁能电力有限公司、楚雄东方新能源环保有限公司、兰陵兰清环保能源有限公司、魏县德尚环保有限公司 9 家项目公司股权及相关的债务划转至公司全资子公司郑州欧陆娱乐零碳科技有限公司（以下简称“郑州欧陆娱乐零碳”）。现将相关事项说明如下：

欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“欧陆娱乐环境”或“公司”）于 2021 年 5 月 23 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 5 月 25 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

特别提示： 1、欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“欧陆娱乐环境”）于2021年1月23日披露的《城发环境股份有限公司换股吸收合并欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案》（以下称“本次交易预案”）之“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

致：欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（以下简称公司或欧陆娱乐环境）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范欧陆娱乐环境科技发展股份有限公司（下称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依据《股份有限公司规范意见》于 1993 年 3 月 26 日经湖北省经济体制改革委员会（鄂改[1993]30 号）文件批准，以定向募集方式设立，并于 1993 年 10 月 11 日在湖北省宜昌市工商行政管理局注册登记的股份有限公司。公司现注册登记机关变更为湖北省工商行政管理局，统一社会信用代码为：91420000179120511T。 第三条 公司于 1998 年 1 月 15 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批准向社会公众发行人民币普通股3,500万股，并于1998年2月25日在深圳证券交易所上市。